公告日期：2026-04-30

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2026-030
永臻科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于
2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司
董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2026 年 4 月 25 日以电子邮件等方
式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的规定：鉴于 19 名首次授予
和预留授予激励对象因个人原因辞职，公司拟对其已获授但尚未行权的股票期权合计 100.72 万份进行注销；鉴于公司 2025 年度未达到业绩考核目标，公司拟对96 名首次授予激励对象持有的第一个行权期相应股票期权合计 132.15 万份股票期权进行注销，本次拟合计注销首次授予部分股票期权 232.87 万份；同意本次注销 2025 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。公司董事邓国兆、汪
飞、费春玲为激励对象，在审议时回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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