公告日期：2025-06-30

海阳科技股份有限公司

章 程

（2025 年 6 月修订）

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会......9

第一节 股 东...... 9

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 24

第一节 董 事...... 24

第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会...... 32

第一节 监 事...... 32

第二节 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告...... 38

第一节 通 知...... 38

第二节 公 告...... 39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 40
第十一章 修改章程...... 42
第十二章 附 则...... 42

海阳科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规、规范性文件和其他
相关规定成立的股份有限公司。公司由其前身江苏海阳化纤有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立，并在泰州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一信用代码为 913212021418505860。

第三条 公司于 2025 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,531.29 万股，该普
通股股票于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）主板上
市。

第四条 公司注册名称（中文）：海阳科技股份有限公司。

公司的英文名称：Haiyang Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：泰州市海阳西路 122 号。

第六条 公司注册资本为 18,125.1368 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选
举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总
监、总工程师、总经理助理、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的宗旨为：以市场为导向，以质量求生存，参与市场竞争，
保信誉，逐步扩大公司实力，进一步提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的投资回报。

第十三……
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