公告日期：2025-06-30

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2025-006

海阳科技股份有限公司

关于使用募集资金置换先期已投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为 17,576.28 万元，
符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607 号），并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）4,531.29 万股，发行价格为人民币 11.50 元/股，募集资金总额为人民币 52,109.84 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币46,067.22 万元，以上募集资金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025
年 6 月 9 日出具的“中汇会验〔2025〕9356 号”《验资报告》审验确认。为规
范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况及调整情况

公司本次发行募集资金总额为人民币 52,109.84 万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 6,042.62 万元，实际募集资金净额为人民币 46,067.22 万元，低于《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金
金额进行调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具体情况如下：

单位：万元

序 项目 调整前拟 调整后拟
号 项目名称 总投资 投入募集 投入募集
资金金额 资金金额

1 年产 10 万吨改性高分子新材料项目 29,230.20 29,230.20 20,067.22
（一期）

2 年产 4.5 万吨高模低缩涤纶帘子布智 30,600.00 17,000.00 17,000.00
能化技改项目

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 9.000.00

合计 74,830.20 61,230.20 46,067.22

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募集资金投资项目及投资计划如下：

单位：万元

自筹资金 调整后拟投 拟置换金
募投项目名称 总投资额 预先投入 入募集资金 额

金额 金额

年产 4.5 万吨高模低缩涤纶 30,600.00 29,424.72 17,000.00 16,280.96
帘子布智能化技改项目

注1：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。