公告日期：2026-03-12

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-011

海阳科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路 122 号海阳科技股份有限公司会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日

至2026 年 3 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范

运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董 应选董事（5）人
事会非独立董事候选人的议案

1.01 选举陆信才为公司第三届董事会非独 √

立董事

1.02 选举陈建新为公司第三届董事会非独 √

立董事

1.03 选举吉增明为公司第三届董事会非独 √

立董事

1.04 选举王伟为公司第三届董事会非独立 √

董事

1.05 选举梅震为公司第三届董事会非独立 √

董事

2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董 应选独立董事（3）人
事会独立董事候选人的议案

2.01 选举张博明为公司第三届董事会独立 √

董事

2.02 选举汪晓东为公司第三届董事会独立 √

董事

2.03 选举彭凯为公司第三届董事会独立董 √

事

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2026 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第二十二次会议审

议 通 过， 具 体 内 容已 于 2026 年 3 月 12 日在 上海 证券 交 易所 网 站

（www.sse.com.cn）及公司指定报刊上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、……
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