公告日期：2026-04-28

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-017
海阳科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 27 日在公司会议
室召开第三届董事会第二次会议。本次会议的会议通知已于 2026 年 4 月 16 日通
过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

同意《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会进行审议。

3、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

4、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议
案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

5、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

7、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2025 年年度报告》《海阳科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。

8、审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。

9、审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已提交 2026 年第二次董事会审计委员会会议进行审议，审计委员会同意提交董事会进行审议。本议案尚需提请股东会进行审议。

10、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉
的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ……
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