公告日期：2026-04-28

东兴证券股份有限公司

关于海阳科技股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海阳科技”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对海阳科技变更部分募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

海阳科技根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕607 号），并经上海证券交易所同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,531.29 万股，发行价格为人民币 11.50 元/股，募集资金总额为人民币 52,109.84万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 46,067.22 万元，以上募集资
金已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 9 日出具的“中汇会验
〔2025〕9356 号”《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事
会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》，内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日披露的《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的公告》。具体情况如下：

单位：万元

序 项目 调整前拟投 调整后拟投
号 项目名称 实施主体 总投资 入募集资金 入募集资金
金额 金额

1 年产 10 万吨改性高分子新 海阳锦纶 29,230.20 29,230.20 20,067.22
材料项目（一期）

2 年产 4.5 万吨高模低缩涤纶 公司 30,600.00 17,000.00 17,000.00
帘子布智能化技改项目

3 补充流动资金 公司 15,000.00 15,000.00 9,000.00

合计 - 74,830.20 61,230.20 46,067.22

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月末，募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资 调整后募集 募集资金累计

资金投资 使用金额

年产 10 万吨改性高分子 29,230.20 20,067.22 0.00
新材料项目（一期）
年产 4.5 万吨高模低缩涤

纶帘子布智能化技改项 30,600.00 17,000.00 16,753.19
目

补充流动资金 15,000.00 9,000.00 9,007.90

注：上述募集资金累计使用金额大于调整后募集资金投资，主要系募集资金存储期间产 生利息收入及手续费等影响所致。

年产 4.5 万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项……
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