公告日期：2025-11-13

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2025-034
福建顶点软件股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接行使监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》。本次公司章程修订的具体情况详见附表，修订后的《公司章程》详见本公告附件。

本次取消监事会并修订《公司章程》事项，尚须提交公司股东大会审议，审议通过后将办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理相关工商变更登记、备案以及根据市场监督管理机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续，本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准内容为准。

二、修订、制定部分制度的情况

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外投资管理制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《审计委员会工作细则》 修订 否

8 《战略委员会工作细则》 修订 否

9 《提名委员会工作细则》 修订 否

10 《薪酬与考核委员会工作细 修订 否

则》

11 《董事会秘书工作制度》 修订 否

12 《内部控制制度》 修订 否

13 《内部审计制度》 修订 否

14 《信息披露管理制度》 修订 否

15 《内幕信息知情人登记管理制 修订 否

度》

16 《投资者关系管理制度》 修订 否

17 《重大信息内部报告制度》 修订 否

18 《董事、高级管理人员所持本 修订 否

公司股份及其变动管理制度》

19 《印章管理制度》 修订 否

20 《内部控制评价制度》 修订 否

21 《证券投资管理制度》 修订 否

22 《会计师事务所选聘制度》 制定 是

23 《市值管理制度》 制定 否

上述《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2025年11月13日

附表：

章程修订对照表

修改前 修改后

第一条 为维护福建顶点软件股份有限公司（以 第一条 为维护福建顶点软件股份有限公司（以下简称
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 “公司”）、股东、职工和债权人的合法……
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