公告日期：2025-11-22

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

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2025 年第二次临时股东大会会议资料目录

2025 年第二次临时股东大会须知 ......2
2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......3
议案一《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 ...... 4
议案二《关于修订、制定部分制度的议案》 ...... 5

2025 年第二次临时股东大会须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14:00

二、会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融
科技中心会议室

三、会议主持人：严孟宇 董事长
四、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、主要议程：

（一）主持人介绍股东、列席人员到会情况。

（二）宣读本次会议须知。

（三）选举监票、计票人员。

（四）主持人宣布会议开始。

（五）议案审议：

1、《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》；

2、《关于修订、制定部分制度的议案》。

（六） 股东代表发言及管理层解答。

（七） 逐项对议案进行表决，计票人统计现场表决结果，监票人负责监督。
（八） 网络投票结果产生后，公布本次股东大会现场投票和网络投票合并
后的表决结果及股东大会决议。

（九）律师发表法律意见。

（十） 股东、董事签署会议记录及决议。

（十一） 主持人宣布会议结束。

议案一

《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接行使监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》。本次公司章程修订的具体情况详见附表。

本议案经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日

议案二

《关于修订、制定部分制度的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，公司根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，修订、制定了部分制度。

本次具体修订、制定的部分制度如下：

序号 制度名称 类型

1 《股东会议事规则》 修订

2 《董事会议事规则》 修订

3 《独立董事工作制度》 修订

4 《对外投资管理制度……
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