公告日期：2026-04-16

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2026-002
福建顶点软件股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第十四次
会议于 2026 年 4 月 14 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9
号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
2026 年 4 月 3 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集
和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事孙井刚先生、独立董事郑相涵先生以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告及 2026 年度经营计划》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司现任独立董事保红珊女士、苏小榕先生、郑相涵先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

（四）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《顶点软件董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事保红珊、苏小榕、郑相涵回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《顶点软件2025 年年度报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司母公司报表期末未分配利润为人民币 652,817,166.90 元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 6 元（含税）。若按照公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本
205,379,059 股计算，分配现金红利金额为 123,227,435.40 元。公司 2025 年中
期已向全体股东合计派发现金红利 41,075,811.80 元（含税）。综上，2025 年度公司累计分红金额预计为人民币 164,303,247.20 元(含税)，占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润（经审计）的比例为 92.20%。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

（七）审议通过《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》

为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟提请股东会授权董事会在下述条件下制定 2026 年中期分红方案并实施：

1、现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2、现金分红比例上……
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