公告日期：2026-05-12

2025年年度股
东 会 会 议 资 料

惠达卫浴股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

2025年年度股
东 会 会 议 资 料

目录

2025年年度股东会会议议程 ......3
2025年年度股东会会议须知 ......5
议案一：关于公司2025年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案 ...... 8
议案三：关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案 ...... 9
议案四：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 ...... 12
议案五：关于续聘公司2026年度审计机构的议案 ...... 13议案六：关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案 ...14
议案七：关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案 ...... 15
议案八：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 ...... 16
议案九：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 19
议案十：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 20
议案十一：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 21
议案十二：关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 22
议案十三：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 ...... 23

惠达卫浴股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次

2025年年度股东会

（二）会议召开时间、地点

现场会议时间：2026年5月26日下午15:00

现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月26日9:15-15:00。

会议召集人：公司董事会

（三）会议出席及列席人员

1.2026年5月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

2.公司董事和高级管理人员

3.公司聘请的律师

4.其他人员

二、会议议程

（一）与会人员签到登记领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；
（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

（三）董事会秘书宣读2025年年度股东会会议须知；

（四）审议议案；

1.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

3.《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》

4.《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

5.《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

6.《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》

7.《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

8.《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

9.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

10.《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

11.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

12.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

13.《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

（五）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；

（六）记名投票表决（股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程）；

（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决……
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