公告日期：2025-07-08

2025年第一次临时股东会会议资料
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惠达卫浴股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议资料
二〇二五年七月
2025年第一次临时股东会会议资料
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目录
2025年第一次临时股东会会议议程 ...................................... 3
2025年第一次临时股东会会议须知 ...................................... 5
议案一： 关于修订《公司章程》 的议案................................... 7
议案二： 关于修订《对外投资管理制度》 的议案........................... 8
议案三： 关于修订《关联交易管理制度》 的议案........................... 9
议案四： 关于修订《对外担保管理制度》 的议案.......................... 10
议案五： 关于修订《募集资金管理制度》 的议案.......................... 11
议案六： 关于修订《会计师事务所选聘制度》 的议案 ...................... 12
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2025年第一次临时股东会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）会议召开时间、地点
现场会议时间： 2025年7月16日下午14:30
现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年7月16日
9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025
年7月16日9:15-15:00。
会议召集人：公司董事会
（三）会议出席及列席人员
1.2025年7月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2.公司董事和高级管理人员
3.公司聘请的律师
4.其他人员
二、会议议程
（一）与会人员签到登记领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证
明材料（营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》；
（二）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；
（三）董事会秘书宣读2025年第一次临时股东会会议须知；
（四）审议议案；
1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
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5.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
（五）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；
（六）记名投票表决（股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决
、统计全过程）；
（七）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果，将现场投票数据上传至
上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结
果）；
（八）董事会秘书宣读投票结果和决议；
（九）律师宣读本次股东会法律意见书；
（十）主持人宣布会议结束。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2025年7月16日
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2025年第一次临时股东会会议须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人（以下简称“股东” ）
在本公司2025年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序
和议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》 及《
公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、 公司高
级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会
议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、 拍照
及录像，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有
权予以制止并及时报告有关部……
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