公告日期：2026-04-24

惠达卫浴股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定，积极促进公司规范运作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司外部市场环境承压，受国际地缘冲突、国内卫浴行业周期波动及市场环境变化影响，终端需求不及预期，产品销售收入及毛利率均出现下降。同时，公司结合行业竞争格局及发展趋势，推进战略性业务调整，虽短期对业绩造成一定影响，但为长期健康发展奠定了坚实基础。

2025年实现营业收入29.44亿元，同比减少14.95%，归属于上市公司股东的净利润为-1.90亿元。

二、董事会2025年度工作回顾

（一）董事会总体情况

2025年4月28日，公司董事会成员杨春先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务。2025年6月30日，公司召开职工代表大会，选举王云鹏先生为公司第七届董事会职工代表董事，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第七届董事会由9名成员组成，其中非独立董事为王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生、张春玉先生，职工代表董事为王云鹏先生，独立董事为吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士。

（二）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开5次董事会会议，全体董事均亲自出席了历次会议，勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营
层的工作。会议审议通过的事项，均由董事会组织实施，积极有效地发挥董事会的作用。

历次董事会的提案、召集、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定的要求规范运作，全体董事对提交董事会审议的议案均未提出异议，具体审议情况如下：

召开日期 会议届次 会议决议

审议通过：

1．《关于公司2024年度董事会工作报告的议
案》

2.《关于公司2024年度总经理工作报告的议
案》

3.《关于公司2024年度独立董事述职报告的
议案》

4.《关于公司董事会审计委员会2024年度履
职报告的议案》

5.《关于公司2024年度财务决算报告及2025
年度财务预算报告的议案》

2025年4月 第七届董事会 6.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议
28日 第五次会议 案》

7.《关于公司2024年度内部控制评价报告的
议案》

8.《关于公司2024年度内部控制审计报告的
议案》

9.《关于续聘公司2025年度审计机构的议案
》

10.《关于2025年度向银行申请综合授信额度
并为控股子公司提供关联担保的议案》

11.……
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