公告日期：2026-04-24

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2026-008
惠达卫浴股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于
2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于
2026 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式发出。本次会议由董事长王彦庆
先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报
告》

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事韩慧博先生、吕琴女士
及梁清华女士回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先
生、王佳女士、王彦伟先生回避表决。

（六）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案涉及全体董事及高级管理
人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》
公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报
告的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司第七届董事会战略委员会 2026 年第一次会议及第七届董事会审计委员
会 2026 年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。……
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