公告日期：2026-04-24

惠达卫浴股份有限公司
董事会战略委员会议事规则

河北·唐山

二零二六年四月

惠达卫浴股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

（2026 年 4 月修订）

第一章 总则

第一条 为适应惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，
增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略
委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能履行职责时，由其指定一名其他委员代其履行职责。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行
调整。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 公司发生第八条所列事项时，应及时召开战略委员会会议。委员会
会议审议通过，形成会议决议后方可提交董事会审议。

第十一条 战略委员会决策程序为：

（一）公司发生第八条所列事项时，公司有关职能部门应编写相关材料，按照规定履行公司内部程序后提交公司董事会办公室，董事会办公室再将有关文件收集后提交战略委员会召集人审核，审核通过后及时召集战略委员会会议。

（二）如有必要时，公司可组织相关人员实地考察，委员会还可聘请中介机构为其决策提供专业意见，所需费用由公司承担。

（三）战略委员会会议提出的建议或提议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及《公司章程》规定履行审批程序。

（四）若超过半数的董事会成员对战略委员会决议存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见，由战略委员会修改后另行提交董事会审议。

第五章 议事规则

第十二条 提交战略委员会审议事项所需材料应随会议通知提前 3 日（特殊
情况除外）送交各委员。会议通知、会议材料的传递可以书面方式也可通过电话、电子邮件、传真等通讯方式传递。采用电话、电子邮件、传真等通讯方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席。

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会现场会议表决方式为投票表决或举手表决，非现场会
议可以采取通讯表决。出席会议人员应在会议记录和决议上签署意见。会议决议、记录由公司董事会秘书保存。

第十五条 会议召开如有必要，召集人可安排公司……
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