公告日期：2026-04-24

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2026-021
惠达卫浴股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日

至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》 √

4 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

5 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

6 《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义 √

务提供担保预计的议案》

7 《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》 √

8 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √

9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

10 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制 √

度>的议案》

11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

13 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险 √

的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经在公司 2026 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十一次会议审议
通过，详情请查阅公司于 2026 年 4 月 24 日在《上海证券报》《证券时报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。上述议案的具体
内容将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案 8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 10、议案 13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 13

应回避表决的关联股东名称：王惠文、王彦庆、王彦伟、王佳、张春玉、王云鹏、董化忠、刘俊燕
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票……
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