公告日期：2026-04-24

惠达卫浴股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法

规及《惠达卫浴股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审

计委员会”）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现就审计委员会 2025 年度

履职情况做出报告，具体内容如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事韩慧博先生、梁清华女士、吕琴女

士组成，其中主任委员由具有专业会计资格的韩慧博先生担任。董事会审计委员

会的成员资格和组成均符合有关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共计召开了 5 次会议。审计委员会委员

们均亲自参加了相关会议，充分发挥各自专业特长，对公司聘任外部审计机构、
年度内部审计工作、财务报告、计提资产减值准备以及公司内部控制制度的修订

等事项进行了讨论，并对相关议案发表了同意的审核意见。具体情况如下：

届次 召开时间 审议议案 审议
结果

1.《关于公司<2024 年第四季度内部审计工作总结>及

2025 年第 2025年1月 <2025 年第一季度内部审计工作计划>的议案》 通过
一次会议 22 日 2.《关于公司<2024 年度审计工作总结>的议案》

3.《关于公司<2025 年度审计工作计划>的议案》

1.《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务

预算报告的议案》

2.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

3.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

2025 年第 2025年4月 4.《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》 通过
二次会议 25 日 5.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

6.《关于计提资产减值准备的议案》

7.《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

8.《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况的报告》

9.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

10.《关于变更公司财务总监的议案》

11.《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

12.《关于公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案》

13.《关于公司<2025 年第一季度内部审计工作总结>及

<2025 年第二季度内部审计工作计划>的议案》

14.《关于公司 2025 年第一季度财务报告的议案》

2025 年第 2025年6月 1.《修订<关联交易管理制度>的议案》 通过
三次会议 30 日 2.《修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

2025 年第 2025年8月 2.《关于公司<2025 年第二季度审计工作总结>及<2025 通过
四次会议 20 日 年第三季度审计工作计划>的议案》

3.《关于公司<2025 年半年度财务报告>的议案》

1.《关于公司 2025 ……
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