公告日期：2025-05-13

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2025-020
广东骏亚电子科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次2025年度日常关联交易预计事项在广东骏亚电子科技股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
公司及子公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，不
会对关联方形成较大依赖，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议召开情况

公司四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年5月6日以微信、电子邮件等形式发出，会议于2025年5月9日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司第四届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司与关联方惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“蓝微电子”）发生日常关联交易金额不超过1,600万元。
本议案无需提交公司股东会审议。

2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：本次关联交易预计为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存
在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符 合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议 案提交董事会审议。

3、2025年5月9日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 生金额差异较大的
原因

向关联人销售产 惠州市蓝微电子有 1,200 839.95 /

品、商品 限公司

合计 1,200 839.95 /

注1：惠州市蓝微电子有限公司于2024年6月成为公司新增关联方，故上表中“上年（前
次）预计金额”与“上年（前次）实际发生金额”的时间统计区间为2024年6月至2024年12 月，下同。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2025年度新增日常关联交易预计金额和类别如下（数据未经审计）：

单位：人民币万元

本年年初至披 本次预计金额与
占同类业

关联交易 本次预 占同类业 露日与关联人 上年实际 上年实际发生金
关联人 务比例

类别 计金额 务比例（%）累计已发生的 发生金额 额差异较大的原
（％）

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。