公告日期：2026-04-28

广东骏亚电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事年度述职报告

2025 年，本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

罗中良，1994 年 7 月至 2009 年 8 月，历任佛山大学电子电气系讲师、副教
授、教授；2009年至今，任惠州学院高级工程师、教授；2019年3月至2025年
4 月，任惠州市华阳集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至 2025 年 2 月，
任惠州市恒泰科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至 2026 年 3 月，任惠州
市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任公司独立董事。

(二)独立性说明

经自查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、参加董事会会议情况

报告期内，本人参加了公司的董事会和股东会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2025 年度出席董事会会议的情况如下：

姓名 应参加董事 现场出席次 委托出席次 以通讯方式 缺席 是否连续两次未
会次数 数 数 参加 次数 亲自参加会议

罗中良 5 0 0 5 0 否

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，本人按时出席公司董事会，忠实
履行独立董事职责。在公司董事会召开前及会议期间，认真审议相关议案，查阅相关资料，详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，并在与公司管理层充分沟通后，审慎决策并发表意见。

报告期内，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2、出席股东会情况

2025 年度，公司召开了 2 次股东会，本人因工作原因缺席公司 2025 年第一
次股东会会议。

3、出席专门委员会情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，本人严格按照公司制订的相关议事规则及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。

作为薪酬与考核委员会的主任委员，提请召集并主持召开 1 次薪酬与考核委员会，结合公司实际运营情况，对薪酬考核方案的实施进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

报告期内，公司未召开战略委员会会议。

报告期内，本人出席专门委员会会议的情况如下：

姓名 薪酬与考核委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

罗中良 1 1 0 0

4、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 1 次，本人亲自出席会议，就公
司关联交易事项进行审议，并发表审核意见。

（二）行使独立董事职权的情况

作为公司的独立董事，2025 年，本人参与了公司全部的董事会会议，对提
交董事会的议案内容认真审议，独立、客观、审慎行使表决权，并持续关注公司的经营状况，时刻关注……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。