公告日期：2026-04-28

广东骏亚电子科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4
第四章 股东和股东会 ...... 8
第五章 董事和董事会 ...... 24
第六章 高级管理人员 ...... 38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39
第八章 通知和公告 ...... 45
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45
第十章 修改章程 ...... 49
第十一章 附 则 ...... 50

第一章 总 则

第一条 为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原骏亚（惠州）电子科
技有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司采取发起方式设立；在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 914413007820108867。

第三条 公司于 2017 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,050 万股，于 2017 年 9
月 12 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司的注册名称：广东骏亚电子科技股份有限公司

英文名称: Guangdong Champion Asia Electronics CO.,LTD.
第五条 公司住所：惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区

邮政编码为 516000。

第六条 公司的注册资本为人民币 326,322,560 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表
公司执行事务的董事。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当 在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承 担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追 偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
负责人（财务总监，下同）和董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司经营宗旨为：本着加强经济合作和技术交流的愿望，促进
中国国民经济的发展，获取满意回报。

第十五条 公司的经营范围：电子元器件与机电组件设备销售；电子专用
材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；移动通信 设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设 备制造；5G 通信技术服务；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口； 技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁。道路货物运输（不含危险货 物）。

经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事活 动。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、……
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