公告日期：2026-04-28

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2026-014
广东骏亚电子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 关于《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 √

告》的议案

4 关于公司 2025 年度利润分配的预案 √

5 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

6 关于 2026 年度向金融机构申请融资授信额度的议案 √

7 关于公司 2026 年度担保预计的议案 √

8 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案 √

9 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 √

相关事宜的议案

10 关于修订《公司章程》的议案 √

11 关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2026 年 4 月 25 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了上

述议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日刊登在公司指定披露媒体《上
海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。
2、 特别决议议案：7、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：骏亚企业有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、 本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交……
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