公告日期：2026-04-30

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2026-013

基蛋生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案 √

的议案》

5 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 √

6 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 √

7 《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议 √

案》

8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

9 《关于制定公司治理相关制度的议案》 √

10 《关于公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）的议案》 √

注：本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》发布的
相关公告。

2、 特别决议议案：议案 3、议案 4、议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 8、

议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网……
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