公告日期：2026-04-30

基蛋生物科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至报告期末，公司第四届董事会审计委员会由独立董事凌华女士、独立董事万遂人先生、董事苏恩奎先生三名委员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事凌华女士担任，符合相关规定要求。基本情况如下：

凌华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，管理学博士、副教授。2010年7月就职于南京审计大学会计学院，现任南京审计大学会计学院副院长、南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事、苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。自2024年1月至今担任公司第四届董事会审计委员会委员。

万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，电子学博士、教授，荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国MIT电子研究所访问科学家、2013年-2017年教育部高等学校BME教学指导委员会主任，曾任中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任委员，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会首届会士、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、南微医学科技股份有限公司独立董事、公司独立董事等职务。自2020年12月至今担任公司第三届及第四届董事会审计委员会委员。

苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历。2002年起就职于本公司担任普通职员，现任公司董事。自2020年12月至今担任公司第三届及第四届董事会审计委员会委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开3次会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经全体委员审核通过并签字确认。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

《关于公司<2024年度董事会审计委员会履职情况报
告>的议案》

《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度
日常关联交易预计的议案》

第四届董事会 《关于续聘会计师事务所的议案》

1 审计委员会第 2025/4/16 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的
四次会议 议案》

《关于审计委员会对2024年度会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案》；

《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

《关于董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项
的专项说明的议案》

《关于董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项
的专项说明的议案》

《关于会计差错更正的议案》

第四届董事会 《关于公司<2025……
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