公告日期：2025-06-04

证券代码：603388 证券简称：*ST 元成 公告编号：2025-056
元成环境股份有限公司

关于转让控股子公司硅密电子股权及业绩补偿进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）前期收购硅密（常州）电子
设备有限公司（以下简称“硅密电子”或“交易标的”）51%股权，2024 年因公 司资金流动性面临重大挑战，未能按照约定及时支付股权转让进度款，因此 2025
年 1 月 YOYODYNE,INC.提起诉讼并主张了损失赔偿，同时硅密电子存在 2024 年
度业绩承诺无法完成的情况。结合行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确 定因素，公司决定向 YOYODYNE,INC.转让硅密电子 51%股权，本次股权转让价格 按评估价进行转让，硅密电子 51%股权对应评估价值为 9,333.00 万元。本次股权 转让有利于公司及时止损，降低投资运营风险，集中优势资源，聚焦主营业务加 速发展；也为公司减轻了支付股权转让款的压力、降低了公司的管理风险和因诉 讼引起的法律风险。本次交易完成后，YOYODYNE,INC.欠付公司的业绩补偿、减 值测试补偿款项已进行结算冲抵，后续无需再向公司支付业绩补偿、减值测试补 偿款项。

● 本次交易未构成关联交易、亦未构成重大资产重组。

● 交易标的涉及司法冻结情况：

1、因华夏银行杭州临平支行与公司借款合同纠纷一案[案号（2024）浙
0102 民初 26459 号]冻结公司持有的硅密电子 51%股权，冻结期限：2025 年 1
月 20 日至 2028 年 1 月 19 日。

2、因 YOYODYNE,INC.与公司股权转让纠纷一案[案号（2025）浙 01 民初
139 号]冻结公司持有的硅密电子 51%股权，冻结期限：2025 年 3 月 10 日至
2028 年 3 月 9 日。

● 本次交易已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东
大会审议。

● 风险提示：

1.本次公司转让股权事项已经董事会审议，但仍需在约定的交割先决条件全部满足后方可实施，最终能否完成交割尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2.本次交易完成后，硅密电子将不再纳入公司合并报表范围，公司将不再持有硅密电子的股权。公司转让硅密电子股权过程中，可能会产生税金、会计费用、律师费用、赔偿款等转让损失，预计减少利润总额约 5,065.98 万元。提请投资者注意相关风险。

一、交易概述

1、本次交易基本情况

公司前期通过收购硅密电子 51%股权，期望通过后续并购的完成及资源的整合，在提升公司收入规模的同时，增强公司的盈利能力、综合竞争力和持续发展能力。2024 年因公司主要客户单位回笼资金困难，公司持有各类应收款项回款受到影响，使得公司资金流动性面临重大挑战，未能按照约定及时支付转让方股权
转让进度款，因此 2025 年 1 月 YOYODYNE,INC.提起诉讼并主张了损失赔偿，同时
硅密电子存在 2024 年度业绩承诺无法完成的情况。结合行业竞争、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，公司认为，双方继续合作无法实现利益最大化，反而影响公司的资源配置，增加治理风险和财务风险，公司决定向 YOYODYNE,INC.转让硅密电子 51%股权。

经双方协商，基于上市公司违约在先，本次股权转让价格按评估价进行转让，经中联资产评估集团（浙江）有限公司评估，出具浙联评报字[2025]第 272 号评估报告，评估采用现金流折现方法（DCF）对企业股东全部权益价值进行评估。采用收益法计算得出标的公司在评估基准日2024年12月31日所有者权益账面值为
4,364.57 万元，评估值为 18,300.00 万元，评估增值 13,934.26 万元，增值率
319.17%。硅密电子 51%股权对应评估价值为 9,333.00 万元。

关于股权转让双方应支付内容

YOYODYNE,INC. 金额（万元） 公司 金额（万元）
应支付内容 应支付内容

本次评估硅密电子51%股权 9,333.00 原收购评估硅密电子51%股 11,345.00……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。