公告日期：2026-04-30

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2026-025
亚振家居股份有限公司

关于修订公司章程及修订、制定部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第五
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程及修订、制定部分管理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关管理制度，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、行政规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

公司章程原内容 公司章程修订后内容

第十三条 公司的经营宗旨：秉持“包 第十三条 公司的经营宗旨：聚焦核心
容、关爱、共赢”的企业核心价值观，以“设 产业，深耕优势领域，以创新为动力，以质 计立业、诚信经营”为经营理念，以“文化 量为生命，统筹全球资源与市场，诚信守法， 兴业、科学发展”为指导思想，立志创建“百 规范运作，持续提升企业核心竞争力，为股 年亚振、百年品牌”，成为中国乃至世界欧 东创造价值，为客户提供优质资源与专业服
式家具的行业典范。 务，为社会贡献综合效益，实现公司高质量、
可持续发展。

第十四条 一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；矿物洗选加工；金属材料制造；有色
新增 金属合金销售；稀土功能材料销售；高性能
有色金属及合金材料销售；金属制品销售；
金属材料销售；贸易经纪；国内贸易代理；
企业管理；以自有资金从事投资活动；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；进
出口代理；技术进出口；货物进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）

第三十条 公司董事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的的本公司股票或者其他具有股权性质的证 本公司股票或者其他具有股权性质的证券
券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
个月内又买入，由此所得收益归本公司所 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
间限制。 情形的除外。

第八十五条 董事会、独立董事、持有
第八十五条 董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法
1%以上有表决权股份的股东和符合相关规 律、行政法规或者中国证监会规定设立的投定条件的股东可以征集股东投票权。征集股 资者保护机构，可以公开征集股东投票权。东投票权应当向……
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