公告日期：2026-04-30

亚振家居股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章

程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，亚振家居股份有限公司

（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计

监督职责。现将 2025 年度董事会审计委员会履行职责的具体情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会改选前由独立董事谢兴盛先生、原

独立董事余继宏先生、原董事长高伟先生组成；改选后由独立董事谢兴盛先生、

独立董事孙承东先生、董事吴涛先生组成，其中主任委员由会计专业人士谢兴盛

先生担任。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报

审计及内部审计方面积极尽责，共召开 6 次会议，会议具体召开情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第五届董事会审计委 2025 年 1 月 17 日 公司与年审会计师就 2024 年年报预审情况沟通

员会第三次会议

关于《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》的议案

关于《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》的议案

第五届董事会审计委 关于公司 2024 年度利润分配的预案

员会第四次会议 2025 年 4 月 28 日 关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案

关于《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告》的议案

第五届董事会审计委 2025 年 8 月 25 日 关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案

员会第五次会议

第五届董事会审计委 2025 年 9 月 1 日 关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

员会第六次会议

第五届董事会审计委 2025 年 10 月 29 日 公司 2025 年第三季度报告

员会第七次会议

第五届董事会审计委 2025 年 11 月 13 日 关于变更财务总监的议案

员会第八次会议

三、审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天健所”）签字会计师聘期届满，并综合考虑公司现有业务发展和年度审计需
求，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制报告审计机构。公司已就本次
变更会计师事务所事项与天健所进行了友好沟通，天健所已知悉本事项且未提出
异议。

公司审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构中审亚太执行 2025 年财务
报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为中审亚太在为公司审计工作
期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司委托的各
项审计工作，并在审计期间未发现公司存在其他的重大事项。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司审计委员会审慎审议内部审计工作计划，重点把控内部审计
工作的规范性与执行效能，督导审计发现问题的整改落实并出具指导性意见，保
障内部审计部门规范高效运作，报告期内未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司的……
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