公告日期：2026-04-30

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2026-023
亚振家居股份有限公司

关于第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于
2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 13 日以书面形式发
出，本次会议由董事长范伟浩先生主持，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全体高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

（一）关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（二）关于《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（三）关于《确认公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬总额及 2026 年薪酬
标准》的议案

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对公司董事、高级管理人员的薪酬情况提出建议，认为公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬总额及 2026年薪酬标准符合公司的实际经营情况，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意提交董事会审议。

1.董事 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬标准；

2025 年度薪酬总额：（1）同意范伟浩、高银楠、高伟（已辞任）、钱海强（已辞任）按公司年度业绩考核及个人绩效考评结果结算 2025 年度薪酬。（2）独立董事谢兴盛、孙承东、余继宏（已辞任）2025 年度以其在任期间按 1 万元人民币/月（税前）标准领取独立董事津贴。（3）未在公司担任实际工作的非独立董事吴涛不在公司领取薪酬和津贴。具体薪酬情况详见公司 2025 年年度报告。

2026 年度薪酬标准：董事长、内部董事根据公司年度经营业绩及个人岗位工作绩效评价结果领取 2026 年度薪酬；独立董事按固定 1 万元人民币/月（税前）标准发放 2026 年度津贴；其他未在公司担任实际工作的非独立董事不在公司领取薪酬。

2.高级管理人员 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬标准；

2025 年度薪酬总额：同意范伟浩、杨林、杨小伟、王恒、高银楠（已辞任）、钱海强（已辞任）、黄周斌（已辞任）、李立辉（已辞任）按公司年度业绩考核及个人绩效考评结果结算2025年度薪酬。具体薪酬情况详见公司2025年年度报告。
2026 年度薪酬标准：高级管理人员 2026 年度薪酬方案根据公司年度经营业
绩及个人岗位工作绩效评价结果领取薪酬。

（1）关于高伟薪酬事项，高银楠回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（2）关于高银楠薪酬事项，高银楠回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃
权；

（3）关于钱海强薪酬事项，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（4）关于谢兴盛薪酬事项，谢兴盛回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃
权；

（5）关于余继宏薪酬事项，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（6）关于李立辉薪酬事项，高银楠回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃
权；

（7）关于黄周斌薪酬事项，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（8）关于范伟浩薪酬事项，范伟浩、吴涛回避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（9）关于孙承东薪酬事项，孙承东回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃
权；

（10）关于杨林薪酬事项，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（11）关于杨小伟薪酬事项，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（12）关于王恒薪酬事项，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事对涉及自身及关联方薪酬事项回避表决，关于董事薪酬部分尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

本议案已经公……
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