公告日期：2026-04-30

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2026-029
亚振家居股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《确认公司董事 2025 年薪酬总额及 2026 年薪酬标准》的 √

议案

3 关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案 √

4 关于修订《亚振家居股份有限公司章程》的议案 √

5 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

6 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

7 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

8 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

9 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案 √

10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

11 关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案 √

12 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

13 关于《公司 2026 年度日常关联交易预计》的议案 √

14 关于《续聘会计师事务所》的议案 √

15 关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案 √

注：本次股东会还将听取独立董事述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：2、……
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