公告日期：2026-04-30

亚振家居股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（孙承东）

本人作为亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2025 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的要求，独立客观、忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议公司各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

本人于 2025 年 8 月 28 日公司召开 2025 年第二次临时股东大会选举为公司
第五届董事会独立董事，现将本人 2025 年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

2025 年任期内，公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，
独立董事人数超过董事会的三分之一，本人任职上市公司独立董事数不超过三家，符合相关规定。本人为第五届董事会审计委员会和战略委员会委员，并担任薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员。

（一）本人基本情况

孙承东，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学民商法硕士研究生，专职律师。历任山东省律师事务所执业律师、山东天乙律师事务所执业律师及合伙人，现任山东舜达律师事务所执业律师及合伙人，2025 年 8月 29 日起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额
外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况

1、董事会

公司 2025 年第五届董事会共计召开 13 次董事会，本人在任期内应出席董
事会 8 次，情况如下：

姓名 参加次数 亲自参加次数 委托出席次数 缺席次数

孙承东 8 8 0 0

本人就以上 8 次董事会的所有审议议题均事先仔细审阅了公司提供的相关材料，认真听取了公司管理层报告，充分运用自身专业知识，积极参与讨论并发表意见。报告期内，本人对以上会议各议题及公司其他事项均没有提出异议，对相关议题均投了赞成票。

2、股东会

公司 2025 年共计召开 5 次股东会，本人在任期内应出席 3 次股东会，本人
出席股东会情况如下：

姓名 参加次数 亲自参加次数 缺席次数

孙承东 3 3 0

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

2025 年任期内，本人积极参加董事会各专门委员会议，出席了所有任期内应出席的专门委员会会议，包括审计委员会 3 次、提名委员会 3 次。本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员，审计委员会及战略委员会委员，充分运用自身专业知识和工作经验，对公司定期报告、聘任高级管理人员、关联交易等议案进行了审阅，并无异议地投了赞成票，切实履行委员责任和义务。
（三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

2025 年履职期间，本人通过董事会及各项专项会议，实地了解公司日常生产经营状况，并通过电话、邮件等方式与公司董事会及经营管理层保持常态化
沟通，为董事会科学决策提供有效依据。同时，本人持续关注媒体及网络平台涉及公司的相关报道与信息，认真履行独立董事各项职责。

公司为独立董事履职提供了充分的保障与支持，在股东会、董事会及相关会议召开前，均及时向本人报送完整会议资料以供审议。公司管理层积极与本人保持沟通，定期汇报公司经营情况及重大事项进展，充分保障了本人的知情权。报告期内，未出现影响独立董事依法依规履职的相关情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025 年任期内，本人重点对以下事项的决策、执行及披露情况与公司管理层进行了充分的了解和沟通，运用自身的专业知识和工作经验对下列事项做出了独立明确的判断，对于上市公司……
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