公告日期：2026-05-16

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2026-016

广州通达汽车电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 189

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 225,278,511

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.0629

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席会议；

2、 董事会秘书黄璇出席本次股东会；高级管理人员陈永锋、吴淑妃列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 225,213,980 99.9713 52,231 0.0231 12,300 0.0056

2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 225,216,780 99.9725 49,431 0.0219 12,300 0.0056

3、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 893,900 92.7926 54,931 5.7022 14,500 1.5052

4、议案名称：《关于公司独立董事津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 225,202,680 99.9663 57,831 0.0256 18,000 0.0081

5、议案名称：《关于公司 2026 年度中期分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 225,210,180 99.9696 52,531 0.0233 15,800 0.0071

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） ……
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