公告日期：2025-04-23

公司代码：603391 公司简称：力聚热能
浙江力聚热能装备股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年四月

目录

2024 年年度股东大会议程...... 2
2024 年年度股东大会会议须知...... 4
议案一、 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 6
附件一、浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告...... 7
议案二、 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 13
附件二、浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告...... 14
议案三、 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 18
议案四、 关于 2024 年度利润分配预案的议案...... 19
议案五、 关于《2024 年度财务决算报告》的议案...... 20
附件三、浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告...... 21
议案六、 关于《2025 年度财务预算报告》的议案...... 25
附件四、浙江力聚热能装备股份有限公司 2025 年度财务预算报告...... 26
议案七、 关于非独立董事薪酬方案的议案...... 27
议案八、 关于独立董事津贴方案的议案...... 28
议案九、 关于监事薪酬方案的议案...... 29
议案十、 关于续聘会计师事务所的议案...... 30
议案十一、 关于 2025 年度对外担保预计的议案...... 31
议案十二、 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的

议案...... 32
听取事项：...... 39

2024 年度独立董事述职报告-徐栋娟...... 39

2024 年度独立董事述职报告-杨将新...... 44

2024 年度独立董事述职报告-赵奎...... 49

2024 年度独立董事述职报告-罗春龙（已离职）...... 52

浙江力聚热能装备股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议召开方式：现场会议和网络会议相结合；

现场会议时间：2025 年 4 月 30 日 14:00；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2025 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2025 年 4 月 30 日 9:15-15:00；

现场会议地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：公司控股股东、实际控制人、董事长何俊南先生；
会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人宣读股东大会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、主持人宣读本次会议审议的议案

1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案；

4、关于 2024 年度利润分配预案的议案；

5、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

6、关于《2025 年度财务预算报告》的议案；

7、关于非独立董事薪酬方案的议案；

8、关于独立董事津贴方案的议案；

9、关于监事薪酬方案的议案；

10、关于续聘会计师事务所的议案；

11、关于 2025 年度对外担保预计的议案；

12、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议
案。
七、听取 2024 年度独立董事述职报告
八、现场与会股东发言及提问
九、现场与会股东对各项议案进行表决
十、休会，统计表决结果
十一、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
十二、主持人宣读股东大会决议
十三、见证律师宣读法律意见
十四、与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
十五、主持人宣布会议结束

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
……
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