公告日期：2025-10-30

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-029
浙江力聚热能装备股份有限公司

关于增选第二届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《公司章程》等文件规定，结合公司实际情况，公司拟将董事
会人数由 7 人调整为 9 人；其中独立董事 3 人保持不变，非独立董事由 4 人调整为 6
人；新增的 2 名非独立董事中有一名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另一名为非职工代表董事，该名董事由董事会提名，股东大会选举产生。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届
董事会第八次会议，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名陈国良先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。陈国良先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查，其简历详见附件。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：陈国良先生简历

1966 年 9 月出生，中国国籍，毕业于浙江大学，本科学历，无境外永久居留权。
主要工作经历如下：1989 年 12 月-1993年 10 月，担任浙江大学无线电厂技术科科长；
1993 年 11 月-1995 年 3 月，担任德清机械厂总工程师；1995 年 4 月-1997 年 8 月，担
任德清县涂装工程实业有限公司总监；1997 年 10 月-2006 年 3 月，担任衡力贸易总工
程师；2006 年 3 月至今，担任衡力贸易监事；2006 年 6 月至 2024 年 12 月，担任浙江
力聚/力聚热能总工程师；2006 年 6 月至今，担任浙江力聚/力聚热能监事。

截至本公告披露日，陈国良先生持有公司股票 3,685,500 股，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

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