公告日期：2026-04-16

公司代码：603391 公司简称：力聚热能
浙江力聚热能装备股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

目录

一、会议议程...... 3
二、会议须知...... 5
三、会议议案...... 7

议案一、 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案...... 7

附件一、浙江力聚热能装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 8

议案二、 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案...... 13

议案三、 关于《2025 年度财务决算报告》的议案...... 14

附件二、浙江力聚热能装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告...... 15

议案四、 关于 2025 年度利润分配预案的议案......18

议案五、 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......19

议案六、 关于非独立董事薪酬方案的议案......20

议案七、 关于独立董事薪酬方案的议案 ......22

议案八、 关于续聘会计师事务所的议案 ......23

议案九、 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案......24
议案十、 关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案

......25
四、 会议听取事项......32

一、2025 年度独立董事述职报告......32

二、高级管理人员薪酬方案...... 33

一、会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 14:00；

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 30 日 9:15-15:00。

二、现场会议地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室；
三、会议主持人：董事长何俊南先生；
四、会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（会议当天 13:00-14:00）
（二）主持人宣布本次股东会开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）推举 2 名股东分别作为计票人和监票人
（四）主持人宣读本次会议审议的议案

1、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

3、关于《2025 年度财务决算报告》的议案

4、关于 2025 年度利润分配预案的议案

5、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6、关于非独立董事薪酬方案的议案

7、关于独立董事津贴方案的议案

8、关于续聘会计师事务所的议案

9、关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

10、关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案
（五）听取《2025 年度独立董事述职报告》
（六）听取《高级管理人员薪酬方案》
（七）现场与会股东（股东代理人）发言及提问
（八）现场与会股东（股东代理人）对各项议案进行表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一）见证律师宣读法律意见
（十二）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字
（十三）主持人宣布会议结束

二、会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》《浙江力聚热能装备股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

1、参会资格：股权登记日 2026 年 4 月 22 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

2、除了股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员和董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3、本次股东会于 2026 年 4 月 30 日 14:00 开始。会议开始时，入场登记结
束，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不计入现场表决数……
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