公告日期：2026-05-19

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-024
北京万泰生物药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 546

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 988,338,359

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.1670

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书（代行）吕赟列席了本次会议；副总经理叶祥忠、副总经理赵灵
芝、副总经理潘晖榕列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 987,309,210 99.8958 995,233 0.1006 33,916 0.0036

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 987,274,333 99.8923 1,043,786 0.1056 20,240 0.0021

3、 议案名称：2026 年度董事薪酬方案
3.01 议案名称：独立董事薪酬

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 987,144,342 99.8791 1,161,117 0.1174 32,900 0.0035

3.02 议案名称：非独立董事薪酬

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 987,178,282 99.8826 1,123,177 0.1136 36,900 0.0038

4、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 987,398,956 99.9049 898,457 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。