公告日期：2025-12-13

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-063
北京万泰生物药业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年非公开发行股
票募投项目之一的“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”主体工程建设均已完成，并已通过工程质量竣工验收、人防竣工验收。公司对该募投项目进行结项。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，
公司养生堂厦门万泰诊断基地建设项目结项事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐人发表意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098号）核准，公司非公开发行25,862,705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元，扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元，实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0069号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金金
额相关情况如下：

单位：万元

原 计 划 拟 投 调整后拟投入募集 截 至 2025 年 11 截至 2025 年 11 月
序号 项目名称 入 募 集 资 金 资金金额（扣除发 月 30 日累计投入 30 日累计投入进
金额 行费用） 金额 度（%）

1 九价宫颈癌疫苗二期扩产建 110,000.00 106,015.57 65,593.92 61.87

设项目

2 二十价肺炎球菌多糖结合疫 70,000.00 70,000.00 26,827.22 38.32

苗产业化项目

3 养生堂厦门万泰诊断基地建 110,000.00 110,000.00 71,186.14 64.71

设项目

4 鼻喷疫苗产业基地建设项目 60,000.00 6,191.39 6,191.39 不适用

5 永久补充流动资金或偿还借 0 53,808.61 53,808.61 100

款

合计 350,000.00 346,015.57 223,607.28 /

注：以上累计投入募集资金数据未经审计。

三、本次结项的募投项目情况

公司2024年12月26日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次

会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“养生堂

厦门万泰诊断基地建设项目”在实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下

进行延期，预定可使用状态日期延期至2025年12月。具体内容详见公司于2024年12

月27日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于部分募……
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