公告日期：2026-04-21

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-012
北京万泰生物药业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十五次会议召开通知和会议材料。本次会议于2026年4月20日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《2025 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司 2025 年年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了《2025 年度可持续发展报告全文及其摘要》

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市

公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制（2026 年 1 月修订）》等有
关规定，结合公司实际情况，编制公司 2025 年度可持续发展报告全文及摘要。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司 2025 年度可持续发展报告全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经第六届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划等因素，同意公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》

7.01 独立董事薪酬

公司独立董事津贴为税前 2 万元/月，按月领取。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事王玉涛、邢会强、崔萱林回避表决。

7.02 非独立董事薪酬

为表达对公司未来发展的信心及与公司共担风险的态度，公司董事长邱子欣先生自 2026 年 4 月自愿放弃领取薪酬。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，
领取，不再额外领取董事薪酬。不在公司担任具体职务的非独立董事不领取董事薪酬。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事邱子欣、JIANG ZHIMING、李亚梅、王豫川、吕赟、陈淏回避表决。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

（1）2025 年度公司高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额

序号 姓名 职务 年度薪酬（万元）

1 JIANG ZHIMING 总经理 324.16

2 叶祥忠 副总经理 133……
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