公告日期：2026-04-21

北京万泰生物药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（王玉涛）

作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

王玉涛先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，注
册会计师（非执业），会计学专业教授。2012 年 10 月至 2018 年 8 月，任中央
财经大学会计学院副教授；2018 年 8 月至今，任中国人民大学商学院教授；2023
年 4 月至今，任浙江巨化股份有限公司独立董事；2025 年 5 月至今，任公司独
立董事。

作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市公司规范性要求，均拥有专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验，本人和公司或公司控股股东不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席会议情况

2025 年，公司共召开董事会会议 8 次、股东会 3 次、董事会各专门委员会
会议 9 次、独立董事专门会议 1 次。作为公司独立董事，本人积极出席相关会议，对提交审议的各项议案进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权，独立发表意见和建议，为董事会的科学决策、切实维护股东的合法权益发挥了积极作用。

2025 年任期内出席会议情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东会
姓名 情况

本年应 亲自出 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 列席股东会
参加次 席次数 式参加次 出席 次数 次未亲自参 的次数

数 数 次数 加会议

王玉涛 5 5 5 0 0 否 2

2、行使独立董事职权的情况及与中小股东沟通情况

2025 年度，本人严格按照相关规定，对公司募集资金存放与实际使用、变更
部分回购股份用途并注销、关联交易、取消监事会并修订《公司章程》、部分募集资金投资项目延期等事项客观、公正地发表自己的意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

报告期内，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。本人积极参加了公司业绩说明会，解答投资者针对性问题，就公司发展经营成果、财务状况等方面与公司中小股东进行了深入沟通。

3、召开独立董事专门会议情况

2025 年度，本人严格按照相关规定，参加独立董事专门会议，对公司全资子
公司出售资产暨关联交易的事项进行了认真审议，为董事会科学决策发挥了积极作用，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
5、现场考察情况

结合市场行情信息及董事会专门委员会职责，本人持续强化与其他董事、经营管理层等的沟通交流，一是在出席股东会、董事会及专门委员会期间，持续对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司生产运营和规范运作等工作汇报。二是持续丰富畅通渠道，通过现场考察公司工厂、生产流程等、阅读董事会工作报告等形式深入了解公司战略发展和生产经营情况，以独立、严谨、科学的态度和专业的知识经验，为公司提出建设性意见和建议，助力公司稳健发展。

6、公司配合独立董事工作情况

为充分发挥独立董事的作用，本人通过不定期与公司董事、高管及相关人员沟通等方式，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注公司相关报道及外部环
境变化对公司的影响；积极参加监管机构及公司组织的相关培训，不断更新专业……
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