公告日期：2026-04-21

北京万泰生物药业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，2025 年度，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。

现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事赵治纲先生、独立董事邢会强先生、董事王豫川先生组成，由具有专业会计资格的独立董事赵治纲先生担任召集人。
2024 年 12 月，公司董事会收到独立董事赵治纲先生的书面辞职报告，赵治
纲先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员以及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于赵治纲先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，为保障公司董事会的规范运作，赵治纲先生在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

2025 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于选
举王玉涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，并经 2025 年 5 月 8 日召开
的 2024 年年度股东大会审议通过。王玉涛先生经公司股东大会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员，任期与独立董事任期一致。董事会审计委员会变更为由独立董事王玉涛先生、独立董事邢会强先生、董事王豫川先生组成。其中，王玉涛先生担任召集人。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案

第六届董事会审 2025年3月 审议通过了如下议案：

计委员会第五次 17 日 1、《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》

会议 2、《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》

审议通过了如下议案：

1、《2024 年年度报告全文及其摘要》

2、《2024 年度财务决算报告》

第六届董事会审 2025年4月 3、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

计委员会第六次 11 日 4、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
会议 公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
5、听取《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
6、听取《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告》

第六届董事会审 审议通过了如下议案：

计委员会第七次 2025年4月 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

会议 24 日 2、《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作报告的议
案》

第六届董事会审 审议通过了如下议案：

计委员会第八次 2025年8月 1、《2025 年半年度报告全文及其摘要》

会议 20 日 2、《关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议
案》

审议通过了如下议案：

第六届董事会审 2025 年 10 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

计委员会第九次 月 29 日 2、《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告……
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