公告日期：2025-04-19

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-016
新疆鑫泰天然气股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数

250

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

192,762,070

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.4712

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事推举董事张舰兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘东先生，其他部分高管通过现场方式列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 191,824,968 99.5139 867,362 0.4500 69,740 0.0362

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 192,050,668 99.6309 632,662 0.3282 78,740 0.0408

3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 192,072,768 99.6424 611,662 0.3173 77,640 0.0403

4、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 190,494,091 98.8234 2,205,739 1.1443 62,240 0.0323

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案及授权 2025 年中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例

……
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