公告日期：2025-10-17

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
邮编：100005
电话：(86-10) 85191300
传真：(86-10) 85191350
junhebj@junhe.com
北京市君合律师事务所

关于新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：新疆鑫泰天然气股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受新疆鑫泰天然气股份有限公

司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等

法律、法规、规章及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的有关规定，就贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本

次会议”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、

召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》的规定

以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该

等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本法律意

见书仅供见证本次会议相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何

人不得将其用作其他任何目的。

本所指派的律师现场列席本次会议，对本次会议进行见证，并根据有关法律

法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，

对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，

本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开

1. 根据贵公司第五届董事会第六次会议决议及于 2025 年 10 月 1 日在上海

证券交易所网站上刊载的《新疆鑫泰天然气股份有限公司关于召开 2025 年第二

次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），贵公司董事会已就本次

会议的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《会议通

北京总部 电话: (86-10) 85191300 深圳分所 电话: (86-755) 25870765 大连分所 电话: (86-411) 82507578 香港分所 电话: (852) 21670000

传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050

上海分所 电话: (86-21) 52985488 广州分所 电话: (86-20) 28059088 海口分所 电话: (86-898) 68512544 纽约分所 电话: (1-212) 7038720

传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。