公告日期：2026-03-28

新疆鑫泰天然气股份有限公司

独立董事 2025 年履职报告

黄娟

各位董事：

本人作为新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度任职期间，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人黄娟，女，管理学（会计学）博士，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员，现任西南财经大学会计学院教授，兼任国家社会科学基金项目同行评议专家、教育部学位中心评审专家、成都市工业与信息化专家等。自 2023 年11 月 16 日起任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人及亲属没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职位，没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，本人积极出席公司股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审阅各项议案资料，主动了解、获取有助于做出决策所需要的情况和资料，了解公司的经营和运作情况。在与公司保持充分沟通的基础上，结合自身领域的专业知识与实践经验，充分发表独立意见，审慎表决，切实履行了独立董事的职责，维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人对公司董事会及相关专业委员会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成。

（一）出席董事会情况

独立董事 应参加董事 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两次
姓名 会会议次数 数 数 未参加会议

黄娟 9 9 0 0 否

（二）出席股东会情况

独立董事姓名 应出席股东会次数 出席股东会次数

黄娟 4 4

（三）出席董事会专业委员会和独立董事专门会议情况

独 立 董 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 独立董事委员会

事姓名 应出 实 际 出 应 出 实际出 应出席次数 实 际 出 应 出 席 实 际 出
席次 席次数 席 次 席次数 席次数 次数 席次数
数 数

黄娟 7 7 2 2 3 3 1 1

（四）行使独立董事职权的情况

作为独立董事，本人严格遵照各项法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事职责。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司风控合规部及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务、业务、内部控制等情况保持积极沟通，及时了解审计工作的安排及进展情况，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，确保审计报告全面、客观、真实地反映公司实际情况，维护了审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

作为公司独立董事，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流。报告期内，本人通过参加股东会等倾听中小股东的心声，从专业的角度回答投资者提出的问题，并利用工作机会，就中小股东关心的问题与公司及时、充分的交流，同时与公司保持良好的沟通，深入了解公司经营，为维护上市公司中小股东利益做出努力。

（七）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年，在公司年报等相关报告的编制中，本人认真听取公司管理层对相关事项介绍，并与公司董事长、高级管理人员及董事会办公室工作人员等保持良好的沟通，全面深入了解公司经营发展情况和管理动态，运用专业知识和企业管理经验，充分发挥了指导和监督的作用。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本人对任期内公司 2025 年度发生的关联交易事项均进行认真的审核……
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