公告日期：2026-04-11

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

资

料

二○二六年四月

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 4 月 17 日 15 时

现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。现场会议议程：
一、宣布公司 2025 年年度股东会开幕
二、宣布现场出席会议人员情况
三、介绍现场会议表决及选举办法
四、股东推选计票人、监票人
审议议题：

1. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》并分别听取《关于公
司 2025 年度独立董事履职报告》

2. 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

3. 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

4. 审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

5. 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

6. 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

7. 审议《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

8. 审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员实际发放薪酬的议
案》

9. 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

10. 审议《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

11. 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

12. 审议《关于公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

13. 审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

五、股东提问
六、现场股东对议案进行投票表决
七、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果
八、宣读本次股东会决议公告
九、见证律师宣读法律意见书
十、董事签署股东会会议决议和会议记录
十一、 宣布会议闭幕

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

序号 内容

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

3 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

4 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案

5 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

6 关于公司向银行申请授信额度的议案

7 关于预计 2026 年度担保额度的议案

8 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员实际发放薪酬的议案

9 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

10 关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案

11 关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
12 关于公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案

13 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

此外，还将分别听取《关于公司 2025 年度独立董事履职报告》

2025 年年度股东会

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2025 年度的工作情况，公司董事会编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，提请各位股东审议。

以上议案妥否，请审议。

《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

新疆鑫泰天然气股份……
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