公告日期：2026-04-18

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2026-017

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 321

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,821,088

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 49.0235

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事
推举董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书刘东先生及其他高管通过通讯或现场方式列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 207,093,780 99.6500 678,108 0.3263 49,200 0.0237

2、 议案名称： 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 207,087,680 99.6471 688,308 0.3312 45,100 0.0217
3、 议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 205,526,851 98.8961 2,248,537 1.0820 45,700 0.0220

4、 议案名称：关于公司 2025 年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 207,087,880 99.6472 683,008 0.3287 50,200 0.0242

5、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 ……
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