公告日期：2025-06-24

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-032
中盐安徽红四方肥业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名陈勇先生、陈国庆先生、罗斌先生、王吉锁先生、沈项明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中魏朱宝先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司第四届董事会董事将由公司股东会采用累积投票制方式选举产生，上述董事候选人经公司股东会选举后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

二、其他情况说明

为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日
附件 1

非独立董事候选人简历

1.陈勇，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，土壤与植物营
养专业本科、工商管理硕士，农业技术推广研究员，中国植物营养与肥料学会（2022-2027）科普工作委员会副主任委员、安徽农业大学校外导师。1992 年 7月至 2008 年 5 月，历任合肥化肥厂、合肥四方化工集团有限责任公司操作工、农化服务员、销售二科副科长，农化中心副主任、主任，化肥销售公司经理、销
售公司经理、总经理助理、副总经理；2008 年 6 月至 2009 年 8 月任安徽红四方
股份有限公司董事，副总经理；2009 年 8 月至 2019 年 4 月，历任中盐安徽红四
方股份有限公司副总经理，党委委员；2012 年 5 月至 2018 年 12 月，历任（兼）
公司董事、总经理、副董事长；2019 年 1 月至 2019 年 9 月，担任公司临时党委
副书记、董事、总经理；2019 年 9 月至 2021 年 12 月担任公司党委副书记、董
事、总经理；2021 年 12 月至 2022 年 3 月，任公司党委书记、董事长、总经理；
2020 年 3 月至 2022 年 10 月，历任（兼）中盐红四方农资销售有限责任公司董
事、执行董事、总经理；2022 年 4 月至今担任公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，陈勇先生未直接持有公司股票，通过合肥弘邦化工投资股份有限公司间接持股 35.35 万股，持股比例 0.14%。陈勇先生与本公司控股股东中盐安徽红四方股份有限公司及实际控制人中国盐业集团有限公司不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》第 3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2.陈国庆，1967 年 ……
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