公告日期：2025-06-24

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-034
中盐安徽红四方肥业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心 A 座七楼会议
室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日

至2025 年 7 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》 √

及附件并办理工商变更登记的议案

累积投票议案

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 应选董事（5）人
董事候选人的议案

2.01 选举陈勇先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.02 选举陈国庆先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.03 选举罗斌先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.04 选举王吉锁先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.05 选举沈项明先生为公司第四届董事会非独立董事 √

3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事候选人的议案

3.01 选举马友华先生为公司第四届董事会独立董事 √

3.02 选举夏旭东先生为公司第四届董事会独立董事 √

3.03 选举魏朱宝先生为公司第四届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三

届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司 2025 年 6 月 24 日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网披露的公告。公司将在 2025 年
第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
《2025 年第二次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统……
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