公告日期：2025-07-11

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-037
中盐安徽红四方肥业股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10
日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事与独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。

2025 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司董事
长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会情况

根据公司 2025 年第二次临时股东会及职工代表大会选举结果，公司第四届
董事会共有 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名（含职工董事 1
名）。根据《公司章程》相关规定，经公司第四届董事会第一次会议决议通过，选举产生了公司第四届董事会董事长，并同意公司第四届董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，选举产生各委员会委员。

（一）第四届董事会成员

非独立董事：陈勇先生、陈国庆先生、许是先生（职工董事）、罗斌先生、王吉锁先生、沈项明先生。

独立董事：马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生。

第四届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员简历，具体详见公司分别于 2025 年 6 月 24 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）及《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-033）。
（二）董事长选举情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举陈勇先生为第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

（三）第四届董事会各专门委员会选举情况

1.战略与 ESG 委员会

召集人：陈勇先生

委员：陈勇先生、罗斌先生、马友华先生

2.审计委员会

召集人：魏朱宝先生

委员：魏朱宝先生、许是先生、夏旭东先生

3.提名委员会

召集人：马友华先生

委员：马友华先生、陈勇先生、夏旭东先生

4.薪酬与考核委员会

召集人：夏旭东先生

委员：夏旭东先生、王吉锁先生、魏朱宝先生

以上各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人魏朱宝先生为会计专业人士。

二、第四届董事会聘任公司高级管理人员情况

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任高级管理人员 7 名，具体情况如下：

经理：陈国庆先生；

副经理：丁茂先生、王成云先生；

财务负责人：董志峰先生；

经理助理：刘洪滨先生、李高先生；

董事会秘书、总法律顾问：邹斌先生。

上述人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。

公司聘任高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，上述高级管理人员均具备任职资格与能力，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

其中，董事会秘书邹斌先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，符合相关任职要求；聘任董志峰先生为公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过，经审查董志峰先生具备与其行使财务负责人职权相适应的任职资格和能力。

三、部分董事换届离任情况

因董事会换届，原董事屈晓明先生、周攀先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务。以上人员亦不担任公司其他职务，截至本公告披露日，屈晓明先生、周攀先生未持有公司股票，离任后，将继续履行《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的相关承诺。公司对前述人员在任……
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