公告日期：2026-04-28

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2026-007
中盐安徽红四方肥业股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易及增加预计 2026 年度日
常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：本次关于确认 2025 年度日常关联交易及增加
预计 2026 年度日常关联交易事项尚需提交中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：本
次关联交易事项有利于保障公司生产经营活动。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响。公司与关联方开展日常关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 16 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议
通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及增加预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第七次会议审议，独立董事专门
会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.董事会及股东会审议情况

（1）2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了
《关于确认 2025 年度日常关联交易及增加预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事王吉锁先生对本议案回避表决，非关联董事一致同意本议案。表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（2）本次《关于确认 2025 年度日常关联交易及增加预计 2026 年度日常关
联交易的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会审议该议案时，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易执行情况

2024 年 12 月 9 日和 2024 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十八次
会议及 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事和关联股东审议该议案时回避表决。经股东会批准，公司预计 2025 年度日常关联交易总额为 80,411.40 万元（不含税）。

1.2025 年度公司原预计向中盐京津冀盐业有限责任公司采购食盐金额 2.20万元，2025 年上半年，公司增加向中盐京津冀盐业有限责任公司采购低钠盐用于职工福利和宣传促销，经公司经理办公会审议批准，同意增加预计与该关联方日常关联交易金额 10.10 万元。

2.中国盐业集团有限公司物资分公司因开展集团内化工产品套期保值业务需要，公司向其销售尿素产品。前述关联交易已经公司经理办公会审议批准，同意增加日常关联交易金额 570 万元。

3.2025 年度公司原预计与中盐安徽红四方股份有限公司发生关联租赁金额35.00 万元，2025 年上半年，为满足公司日常生产经营所需，基于绿色智能复合肥研究院科研项目实施需求，保障驻场科研人员的科研工作延续性与生活配套设施，公司增加向中盐安徽红四方股份有限公司租赁配套住宿，经公司经理办公会审议批准，同意增加关联租赁 10.00 万元。

前述关联交易事项均已经公司经理办公会审议批准，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司增加与关联法人发生的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，无需提交公司董事会。公司在预计 2026 年日常关联交易
时，已将前述经理办公会审议情况提交公司于 2025 年 12 月 4 日、12 月 22 日召
开的董事会和股东会审议。因此，过去 12 个月累计计算额度，自 2025 年第四次临时股东会审议通过后重新计算。

4.2025 年，因公司职工在关联方食堂就餐，以及开展劳动技能大赛，产生餐

饮费及会务费，公司经理办公会同意公司 2025 年度增加与控股股东中盐安徽红

四方股份有限公司发生餐饮、会务服务日常关联交易金额 240 万元。

增加前述日常关联交易后，公司2025 年日常关联交易预计金额由 80,411.40

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