公告日期：2026-04-28

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2026-003
中盐安徽红四方肥业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及
补充通知分别于 2026 年 4 月 14 日、2026 年 4 月 21 日通过电子邮件方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事许是先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司《2025 年年度报告》及
《2025 年年度报告摘要》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年年度报告》及《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），审计委员会认为：公司 2025 年度
财务决算报告能够如实反映公司 2025 年度经营成果和财务状况，同意公司 2025年度财务决算报告，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表
决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审
议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过（表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。同时，
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（表决结
果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司归属于上市公
司股东的净利润 51,238,940.42 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币 672,835,871.01 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配情况如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税）。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总股本 260,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
16,640,000.00 元（含税），公司 2025 年度现金分红总额占 2025 年度归属于上
市公司股东净利润的比例为 32.48%。本次分红不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为公司 2025 年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政……
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