公告日期：2026-04-28

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定以及

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会

审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）
本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现将

审计委员会 2025 年度履职情况报告汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会委员 3 名，并由独立董事魏朱宝先生（会计专

业人士、会议召集人）、夏旭东先生以及职工董事许是先生组成。2025 年 7 月，
董事会完成换届选举，第四届董事会重新选举审计委员会委员，周攀先生不再担

任审计委员会委员，由职工董事许是先生担任审计委员会委员。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员本着勤勉尽责的

原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公司定

期报告、公司财务状况、关联交易、银行授信、财务资助、限额借款、内部审计

工作及变更会计师事务所等事项发表了专业意见。

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议以下议案：1.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；2.

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；3.关于公司 2025 年度财

务预算报告的议案；4.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议

2025 年 4 案；5.关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案；6. 委员一致审议通过
月 21 日 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案；7.关于董 相关议案并同意提
事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 交董事会审议

的议案；8.关于会计政策变更的议案；9.关于 2025 年第一季度报告

的议案；10.关于 2024 年度内部审计工作情况报告的议案；11.关于

公司 2024 年度内部审计工作质量自评估报告的议案；12.关于 2025

年审计部重点工作及保障措施的议案；13.关于 2024 年度内控体系

工作报告的议案。

2025 年 7 委员一致审议通过
月 10 日 审议以下议案：1.关于聘任公司财务负责人的议案。 相关议案并同意提
交董事会审议

审议以下议案：1.关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案； 委员一致审议通过
2025 年 8 2.关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报 相关议案并同意提
月 11 日 告的议案；3.关于财务资助、募集资金、防范资金占用、股权类投 交董事会审议

资管理内控制度执行情况的检查报告的议案。

2025年10 委员一致审议通过
月 27 日 审议以下议案：1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案。 相关议案并同意提
交董事会审议

审议以下议案：1.关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案； 委员一致审议通过
2025年11 2.关于变更会计师事务所的议案；3.关于申请银行综合授信的议案； 相关议案并同意提
月 27 日 4.关于为控股子公司提供财务资助的议案；5.关于向控股子公司提 交董事会审议

供限额借款的议案。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。