公告日期：2026-04-30

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2026-017
中盐安徽红四方肥业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心 A 座七楼会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

5 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 √

久补充流动资金的议案

7 关于确认 2025 年度日常关联交易及增加预计 2026 年度日 √

常关联交易的议案

8 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

9 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

10 关于通过设立子公司实施对外投资的议案 √

注 1：本次会议听取事项：

1.《2025 年度独立董事述职报告》（马友华）；

2.《2025 年度独立董事述职报告》（夏旭东）；

注 2：根据中国证监会《上市公司治理准则》相关规定，董事会就公司高级
管理人员 2026 年度薪酬方案向股东会作出说明。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第七次、第八次会议
分别审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、4 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网披露的公告。公司将在 2025 年
年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025
年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。