公告日期：2026-06-26

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-038
营口金辰机械股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准，以下简称“金泰辰投资”）。

投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 2,000 万元设立全资子公司。

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司于 2026 年 6 月 25 日召
开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次投资设立全资子公司，尚需政府相关部门注册批准，存在未获批准的风险。全资子公司设立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场变化等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司战略发展的需求，促进公司内生式增长及外延式扩张协调发展，探索和发现业务增长点，同时加强公司投资工作的统一管理规划，公司拟以自有资金人民币 2,000 万元设立全资子公司金泰辰投资。

2、本次交易的交易要素

新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准）

投资金额 已确定，具体金额（人民币万元）： 2,000

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 25 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以自有资金人民币 2,000 万元设立全资子公司金泰辰投资，公司持有其 100%股权。

（二）投资标的具体信息

1、新设公司基本情况

公司名称：金泰辰（苏州）投资有限公司（暂定名，以最终注册名为准）
注册资本：人民币 2,000 万元

注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村 105 号（具体以工商登记为准）

经营范围：以自有资金从事投资活动、股权投资、企业管理、企业管理咨询。
上述事项最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

2、投资人/股东投资情况

本次对外投资由公司 100%出资设立全资子公司，具体如下：

单位：万元

序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额 出资/持股比例
(%)

1 营口金辰机械股份有限 现金 2,000 100
公司

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。